חוק שהתקבל בכנסת

חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 20), התשע"ז-2017

התקבל ב-2017-03-30 · כנסת ה-20 · 2015-2019

תקציר רשמי

תיקון קבע כי הוועדה להטלת עיצום כספי מוסמכת להטיל עיצום כספי על עורכי דין או רואי חשבון הנותנים שירותים עסקיים ללקוחותיהם, בשל הפרת חובות הזיהוי ושמירת המסמכים בהן הם מחויבים לפי סעיף 8ב לחוק.

פרטים

תיקון לחוק קיים · קטגוריות רשמיות: משפט פלילי